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  2023年夏，美国洛杉矶港海关查验区，一个标着“Made in Malaysia”（马来西亚制作）的集装箱被例行开箱。箱内规整码放着光亮如镜的石英台面和釉面瓷砖——看似一般的建材进口，却在X光扫描与单证比对后，揭开了一个横跨中美马三国、继续五年之久的惊天圈套。

  这不是电影情节，而是一同实在产生的世界买卖诈骗案。一位在旧金山湾区运营建材超市十余年的华人老板，因将“我国制作”伪报为“马来西亚制作”，体系性躲避关税1.09亿美元，终究收到美国政府开出的2.225亿美元罚单，并面对最高20年联邦拘禁。他名下的库房里，至今还堆着未拆封的中文出厂标签；他的邮箱中，留存着“必须贴马标”的指令邮件；而他的“马来西亚工厂”，经查询竟是一间仅租借48小时的空仓。

  这起案子之所以轰动跨境买卖圈，不只因其金额之巨、方法之典型，更由于它戳破了一个职业“揭穿的隐秘”：在中美关税高墙之下，不少企业为求生计，挑选逼上梁山，企图用一张新标签洗掉“我国制作”的身份。但是，他们轻视了现代海关的“数字天眼”，也高估了灰色操作的安全鸿沟。

  2025年头，美国司法部联合海关与边境维护局（CBP）发布重磅通报：加州旧金山湾区一家名为“友利石材”的建材企业以及它关联方，因长时刻体系性低报货值、伪报原产地，涉嫌躲避关税高达1.09亿美元，被处以2.225亿美元的预处分告诉，并面对刑事申述。三名首要涉案人员——美籍华人潘信勉（63岁）、谢良华（62岁）及我国籍王进华（53岁）——被控共谋私运、虚伪申报进口、世界洗钱及电信诈骗等多项联邦重罪，最高可判处20年拘禁。

  此案并非偶尔曝光，而是美国近年来强化冲击“第三国转口躲避关税”行为的标志性效果。其背面，是一场横跨中美马三国、历时近五年的精细私运网络。外表看，这是一家运营瓷砖、橱柜和石英台面的一般建材超市；实则，它是一个经过假造供应链、虚拟买卖、篡改原产地信息，大规划逃税牟利的跨境违法安排。

  案子引爆点源于CBP对失常进口数据的继续监控。自2020年起，法令部分注意到一批建材产品原产地忽然从我国变更为马来西亚，且进口商频频替换，但收货地址却高度集中于加州同一工业区。这一失常形式触发了CBP“买卖诈骗危险模型”的主动预警机制。随后，经过内部告发、港口记载比对、银行流水追寻及突击搜寻，查询人员逐渐拼凑出完好的违法根据链。

  2023年8月，隐秘查询完毕；2025年7月，美国司法部正式提起公诉。此案不只创下CBP单案预处分金额的历史纪录之一，更因其触及华人社群、实体零售与跨境物流的杂乱交错，引发中美两地广泛重视。它标志着美国对买卖合规的法令已从“检查式”转向“体系性冲击”，任何企图钻法令空子的行为都将面对史无前例的法令结果。

  本案的中心违法手法，是典型的“洗产地”操作——将“我国制作”假构成“马来西亚制作”，以躲避高额反推销与反补贴税（“双反”税）。这一操作看似技术性调整，实则构成严峻私运违法。

  首要，产品在我国广东、福建等地的工厂完结90%以上中心工序，包含板材切开、封边、五金装置、釉面处理等，实质上已具有终究运用功用。随后，这些制品或挨近制品的货品被以“半制品”名义出口至马来西亚巴生港或槟城的租借库房。

  在马来西亚，货品仅阅历极简处理：替换外包装箱、撕掉中文标签、贴上印有“Made in Malaysia”的新标，或进行细微打磨、加装非功用性装修条。这些操作远未到达美国海关确定的“实质性改动”（substantial transformation）规范——即产品性质、称号或用处产生根本性改动。

  紧接着，由深圳“拓利世界货运署理有限公司”帮忙制作全套虚伪买卖单证，包含：虚拟的马来西亚本地收购发票（无实在买卖对手）；假造的原产地证书（宣称产品在马来西亚“制作”）；人为压低的商业发票（进一步削减应税价值）。

  终究，货品以“马来西亚产”名义经过美国空壳公司向CBP申报进口，享用极低税率待遇。出售回款则经过多层离岸账户搬运，部分资金用于付出所谓“马来西亚加工费”，制作合规假象，其他则回流至我国实践操控人。

  一个典型事例足以阐明其逃税规划之巨：2021年，一批重达15万公斤的瓷砖经此途径进入美国。若按照实践申报为我国产，应缴关税约22万美元；但伪报为马来西亚产后，仅交纳2,800美元——逃税率高达98.7%。五年间，此类操作累计逃税1.09亿美元，不合法获利数倍于此。

  这种体系性诈骗不只违背美国《1930年关税法》第542条及《18 U.S.C. § 542》，更严峻歪曲了商场公正。合规企业因承当高额关税而难以生计，而“洗产地”者却以超低价推销，构成“劣币驱赶良币”的恶性循环，危害整个职业的健康发展。

  如此精细的假装，为何终究被彻底戳穿？答案在于美国海关日益强壮的情报整合与数字法令才能。

  CBP“买卖诈骗查询办公室”（TFIU）早在2020年就经过大数据分析发现失常：同一HS编码产品，原产地申报忽然从我国变为马来西亚，且进口频率高、单价失常偏低。更可疑的是，虽然进口商称号不断替换，但一切货品终究都运往加州同一地址——友利石材的仓储中心。

  突破口来自内部告发。一名前雇员经过CBP官方“e-Allegations”匿名告发体系供给要害头绪：“一切货都是我国来的，马来西亚仅仅换个箱子。”该体系自建立以来，已成为冲击买卖诈骗的重要东西，鼓舞职业内部人士揭穿违法行为。

  2022年起，CBP联合疆土安全部（DHS）、联邦查询局（FBI）打开隐秘查询：

  调取马来西亚港口装卸记载，发现涉案集装箱均匀阻滞时刻缺乏48小时，且库房内无CNC设备、喷涂线等必要出产设备；

  比对我国出口报关单与美国进口申报单，发现货品品名、数量、批次号高度一致，但原产地、单价、供货商信息却天壤之别；

  追寻银行流水，发现所谓“马来西亚供货商”实为潘信勉操控的BVI离岸公司，无职工、无厂房、无线年突击搜寻友利石材库房时，抄获很多未拆封的中文出厂标签、我国工厂质检陈述，以及内部邮件清晰指示：“必须贴马标，不然清关不过”。

  这些根据构成完好闭环，无可辩驳地证明了原产地诈骗的片面成心与体系性操作。CBP据此根据《19 U.S.C. § 1592》宣布2.225亿美元预处分告诉——该条款答应对虚伪申报行为处以货品价值最高4倍的民事罚款。

  值得注意的是，此案并非孤例。2024年以来，CBP已对至少12起相似“洗产地”案子立案查询，包括家具、纺织、钢铁等多个灵敏范畴。2025年7月，美国司法部专门建立“冲击买卖诈骗特别工作组”，将原产地诈骗列为优先冲击目标，释放出激烈法令信号。

  潘信勉案的深层含义，远超个案自身。它提醒了一个严酷实际：在全球买卖监管日益紧密的今日，任何企图绕过规矩的“灰色操作”，终将付出远超预期的价值。

  案子背面，是中美买卖摩擦下的结构性窘境。自2018年“301查询”以来，美国对我国家居建材加征高额“双反”税。美国对我国进口的石英台面产品课征341.47%兼并税率（combination rate）；木制橱柜与盥洗台课征251.64%兼并税率；陶瓷磁砖课征高达689.50%兼并税率。兼并税率600是啥意思？这在某种程度上预示着一个FOB价100美元的产品，进入美国需额定付出600美元关税，终端价格翻七倍，彻底损失商场竞争力。

  向CBP请求原产地预裁决（Advance Ruling），获取官方背书；

  正如一位涂料职业资深世界买卖律师所言：“你能够诈骗商场一时，但无法诈骗规矩一世。”在全球化落潮、地舆政治学严重的当下，诚信与合规，才是企业穿越周期的线月，潘信勉等人没有认罪，案子仍在审理中。但不管结局怎么，这起案子已永久改动了跨境买卖的合规生态——达摩克利斯之剑已然高悬，无人可置身事外。